A、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
答案：ABCD
A、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
答案：ABCD
A. 进入金融机构进行检查。
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
A. 法国巴黎
B. 英国伦敦
C. 美国华盛顿
D. 日本东京
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 正确
B. 错误
A. 金融业
B. 银行
C. 特定非金融行业
D. 银行业金融机构
