A、法人金融机构自评
B、中国人民银行或其分支机构初评
C、初评结果反馈与意见征求
D、中国人民银行或其分支机构复评
E、复评结果告知
答案：ABCDE
A、法人金融机构自评
B、中国人民银行或其分支机构初评
C、初评结果反馈与意见征求
D、中国人民银行或其分支机构复评
E、复评结果告知
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 正确
B. 错误
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E. 根据需要与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 正确
B. 错误
A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
A. 正确
B. 错误
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
