A、合法性
B、完整性
C、准确性
D、真实性
答案：BCD
A、合法性
B、完整性
C、准确性
D、真实性
答案：BCD
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监督机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况
B. 销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用
D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁
A. 正确
B. 错误
A. 珠宝业
B. 律师业
C. 会计师
D. 金融业
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度
B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
