利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

A.  金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;

B.  金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

D.  对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

A. 正确

B. 错误

A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

A. 对

B. 错

A. 交易笔数、金额

B. 资金来源、资金去向

C. 重点账户、关系

D. 交易特点，如是否存在某些特殊金额及使用习惯等

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

A. 正确

B. 错误

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证