A、明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B、将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C、构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
答案：ABC
A、明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B、将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C、构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
答案：ABC
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 25%
B. 15%
C. 10%
D. 5%
A. 户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
D. 境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
E. 汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
