A、接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B、应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C、接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D、经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
答案：ABCD
A、接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B、应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C、接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D、经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
答案：ABCD
A. 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份
B. 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 反洗钱
D. 反恐怖融资
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 实事求是
B. 完整准确
C. 安全保密
D. 公正公开
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
A. 正确
B. 错误
A. 2017年1月1日
B. 2017年3月1日
C. 2017年8月1日
D. 2017年6月1日
A. 正确
B. 错误
