A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
答案：ABCD
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
答案：ABCD
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
A. 正确
B. 错误
A. 主动
B. 积极
C. 协助
D. 配合
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 正确
B. 错误
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 统计报表
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
