《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

A. 正确

B. 错误

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正

A. 对

B. 错

A.  反洗钱年度报告

B.  反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.  客户档案资料

A. 正确

B. 错误

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称