A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
答案：BDE
A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
答案：BDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 国务院法制行政主管部
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院司法行政主管部门
D. 国务院行政主管部门
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
A. 《反洗钱协助调查申请表》
B. 《反洗钱调查审批表》
C. 《反洗钱调查通知书》
D. 《反洗钱调查询问笔录》
A. 正确
B. 错误
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 正确
B. 错误
A. 账户及存取款特征
B. 电子汇兑凭证
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
