确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

A. 正确

B. 错误

A. 年度

B. 月度

C. 季度

D. 半年度

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 犯罪

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置

B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题

C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识

D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用

E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础