A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D、根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
答案：ABC
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D、根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
答案：ABC
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 他人借用您的名义从事非法活动
B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. 您的诚信状况受到合理怀疑
A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 正确
B. 错误
A. 70-74
B. 65-69
C. 60-64
D. 55-59
A. 1998
B. 2001
C. 2013
D. 2003
A. 正确
B. 错误
