A、在退保损失较大时, 将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单
B、在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求
C、投保人滥用犹豫期条款,频繁地在犹豫期内解除合同
D、员工或代理人频繁地接纳趸缴业务,且远超出公司平均水平
答案：ABCD
A、在退保损失较大时, 将趸缴保单提前退保(投保一年以内),尤其是以现金支付的保单
B、在短期内多次买卖保险产品却没有明确的保险需求
C、投保人滥用犹豫期条款,频繁地在犹豫期内解除合同
D、员工或代理人频繁地接纳趸缴业务,且远超出公司平均水平
答案：ABCD
A. 县一级派出机构
B. 地市一级派出机构
C. 省一级派出机构
D. 派出机构
A. 英文字母W
B. 英文字母E
C. 英文字母F
D. 英文字母I
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 回访客户
A. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
C. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
D. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
A. 开户
B. 放置
C. 转账
D. 离析
E. 归并
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
A. 正确
B. 错误
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
