A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案:ABCD
A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 公安部
B. 最高人民法院
C. 财政部
D. 中国人民银行
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 概括和发现过程
B. 账户基本情况,即对开户资料的分析结果
C. 交易情况,即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等
D. 可疑点分析和判断结论
A. 大额存取现金
B. 用真实姓名开立银行账户
C. 身份证不轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
A. 信托的委托人
B. 信托的受托人
C. 信托的受益人
D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人