A、政策性银行、商业银行、农村合作银行
B、证券公司、期货公司、基金公司
C、信托公司、金融资产管理公司
D、贷款公司
答案：ABCD
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行
B、证券公司、期货公司、基金公司
C、信托公司、金融资产管理公司
D、贷款公司
答案：ABCD
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 打击洗钱犯罪
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 正确
B. 错误
A. 业务
B. 声誉
C. 内部控制
D. 接受监管
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
