A、 直接或者间接拥有公司股权的自然人
B、 直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C、 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、 公司的高级管理人员
答案：BCD
A、 直接或者间接拥有公司股权的自然人
B、 直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C、 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、 公司的高级管理人员
答案：BCD
A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
