以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 外汇账户

B. 离岸账户

C. 匿名账户

D. 虚假账户

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

A. 正确

B. 错误

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

A. 正确

B. 错误

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告

B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组

C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认