A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
答案：ACD
A、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
答案：ACD
A. 公安部门
B. 当地公安局
C. 工商部门
D. 人民银行
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 2
B. 3
C. 5
D. 15
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 25%
B. 15%
C. 10%
D. 5%
A. 正确
B. 错误
