A、应当经高级管理层的批准。
B、应当报告中国人民银行
C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、登记客户身份基本信息
E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ACDE
A、应当经高级管理层的批准。
B、应当报告中国人民银行
C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D、登记客户身份基本信息
E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ACDE
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 保持原状，不必要重新识别
B. 视情况进行视别
C. 应当重新识别
D. 以上说法都不对
A. 专门机构
B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 反洗钱专门机构或者指定专人
A. 正确
B. 错误
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 36
B. 24
C. 48
D. 12
