A、为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B、为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D、为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
答案：AC
A、为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B、为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D、为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
答案：AC
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
A. 建议本身
B. 释义
C. 术语表中的定义
D. 指引、最佳实践文件
A. ７月15日 次年１月15日；
B. 6月30日 12月31日；
C. ７月10日 次年１月10日
D. ７月5日 次年１月5日
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
