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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：（）

A、风险相当原则

B、全面性原则

C、统一性原则

D、动态管理原则

E、自主管理原则

F、保密原则

答案：ABDEF

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中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。

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最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）

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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

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履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

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黑名单过滤系统根据名单的来源及性质，将拟筛查名单或报文划分为五个不同的危险等级，分别为（）。

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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

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多选题

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反洗钱题库2022年题库

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：（）

A、风险相当原则

B、全面性原则

C、统一性原则

D、动态管理原则

E、自主管理原则

F、保密原则

答案：ABDEF

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中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。

A. 正确

B. 错误

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最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）

A. 黑社会

B. 走私

C. 贩毒

D. 受贿

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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组

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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

点击查看答案

履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

黑名单过滤系统根据名单的来源及性质，将拟筛查名单或报文划分为五个不同的危险等级，分别为（）。

A. 全球政要

B. 特别关注

C. 亲属或密切关系人

D. 全球制裁

E. 行内制裁

点击查看答案

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

A. 外汇账户

B. 离岸账户

C. 匿名账户

D. 虚假账户

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