A、金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C、金融机构保存的交易记录
D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E、金融机构利用商业数据库查询信息
F、金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
答案：ABCDEF
A、金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C、金融机构保存的交易记录
D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E、金融机构利用商业数据库查询信息
F、金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
答案：ABCDEF
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
A. 拒绝反洗钱调查的
B. 阻碍反洗钱调查的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
A. 证券公司
B. 证券公司和银行
C. 证券公司和客户
D. 银行
A. 伪造商业票据
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 用支票开立账户进行洗钱
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款（洗钱）
