政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 正确

B. 错误

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 内部审计报告

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 了解客户义务

B. 大额交易报告义务

C. 可疑交易报告义务

D. 保存记录义务

E. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 统一性原则

D. 动态管理原则

E. 自主管理原则

F. 保密原则

A. 正确

B. 错误