A、匿名账户
B、假名账户
C、一般账户
D、基本账户
答案：AB
A、匿名账户
B、假名账户
C、一般账户
D、基本账户
答案：AB
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D. 中国人民银行当地分支机构
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 开户
B. 放置
C. 转账
D. 离析
E. 归并
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国
