A、客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B、客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C、客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D、发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案:ABCD
A、客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B、客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C、客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D、发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 8个1
B. 6个1
C. 6个6
D. 6个8
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 正确
B. 错误
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
A. 开立账户
B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D. 办理现金存款业务
A. 正确
B. 错误