A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
答案：BCD
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
答案：BCD
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 同一性原则
D. 动态管理原则
E. 保密性原则
A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
A. 银行、证券、保险业金融机构
B. 金融机构和特定非金融机构
C. 银行业金融机构
D. 金融机构以及其他单位和个人
