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反洗钱题库2022年题库

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多选题

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金融机构反洗钱工作的原则包括：()

A、合法审慎原则

B、保密原则

C、封闭管理原则

D、公开、公平、公正原则

E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则

答案：ABE

反洗钱题库2022年题库

客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

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对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（）

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金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

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金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

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《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。

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反洗钱题库2022年题库

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

A、合法审慎原则

B、保密原则

C、封闭管理原则

D、公开、公平、公正原则

E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则

答案：ABE

相关题目

客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

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A. 正确

B. 错误

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对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

点击查看答案

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 正确

B. 错误

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金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人住所

D. 收款人姓名

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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A. 美国

B. 英国

C. 法国

D. 开曼

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《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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