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一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

A、将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B、为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C、执行金融交易报告要求。

D、建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E、建立适当的国际反洗钱合作。

答案：ABCDE

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6024.html
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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-eb70-c07f-52a228da6001.html
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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（ ）。
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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
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反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
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 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
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反洗钱内部控制应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
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 法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
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金融行动特别工作组秘书处设在()。
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反洗钱题库2022年题库

一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

A、将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B、为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C、执行金融交易报告要求。

D、建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E、建立适当的国际反洗钱合作。

答案：ABCDE

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相关题目
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6024.html
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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A. 正确

B. 错误

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（ ）。

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-cc30-c07f-52a228da6019.html
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反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-02e0-c07f-52a228da6007.html
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 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c078-c07f-52a228da6008.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分

A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱专干

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da6014.html
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反洗钱内部控制应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-ef58-c07f-52a228da6018.html
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 法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6013.html
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金融行动特别工作组秘书处设在()。

A. 法国巴黎

B. 英国伦敦

C. 美国华盛顿

D. 日本东京

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