A、负责反洗钱的资金监测
B、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、代表国家开展反洗钱国际合作
答案：ABCD
A、负责反洗钱的资金监测
B、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、代表国家开展反洗钱国际合作
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 公安
B. 税务
C. 身份可查系统
D. 人民银行
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 金融机构内部审批记录
E. 单据、业务函件
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱行政调查
B. 征信系统建设
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 宏观经济分析
