A、被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的;
B、被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的;
C、被约见人员无正当理由不接受约见的;
D、人民银行认为有必要的其他情况。
答案:ABCD
A、被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的;
B、被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的;
C、被约见人员无正当理由不接受约见的;
D、人民银行认为有必要的其他情况。
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 报告机构信息
B. 报告基本信息
C. 可疑主体信息
D. 交易信息
A. 调查通知书
B. 合法证件
C. 工作证件
D. 身份证
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
A. 正确
B. 错误