A、反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B、人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C、需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D、人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
答案：ABCD
A、反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B、人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C、需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D、人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
答案：ABCD
A. 负责人
B. 高级管理人员
C. 业务人员
D. 主要负责人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
D. 境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
E. 汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 2006年10月31日
B. 2007年11月1日
C. 2007年3月1日
D. 2007年8月1日
A. 正确
B. 错误
