A、毒品犯罪、黑社会犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
答案：BCD
A、毒品犯罪、黑社会犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
答案：BCD
A. 正确
B. 错误
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 正确
B. 错误
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
