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反洗钱题库2022年题库
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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

答案：ABCD

反洗钱题库2022年题库
农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后（）日内对系统初评结果进行复评，
重新确定客户的风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da6010.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6011.html
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 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da600b.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d018-c07f-52a228da6000.html
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国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6009.html
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农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6013.html
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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d018-c07f-52a228da6018.html
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客户身份资料不包括：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-bc90-c07f-52a228da6016.html
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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6019.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。
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反洗钱题库2022年题库

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

答案：ABCD

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相关题目
农村商业银行应参考反洗钱系统自动初评等级结果，结合客户建立渠道、信息公开度、客户股权或控制权复杂程度、权威媒体负面新闻报道等系统无法自动评级的因素和业务交易情况，在系统自动初评后（）日内对系统初评结果进行复评，
重新确定客户的风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da6010.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6011.html
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 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da600b.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d018-c07f-52a228da6000.html
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国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6009.html
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农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f340-c07f-52a228da6013.html
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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d018-c07f-52a228da6018.html
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客户身份资料不包括：（）

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-bc90-c07f-52a228da6016.html
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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da6019.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da600d.html
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