A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案:ABCD
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行及其分支机构
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
A. 正确
B. 错误
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
A. 正确
B. 错误
A. 资源保障
B. 信息支持
C. 人员支持
D. 制度保障
A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B. 有组织严重犯罪
C. 毒品犯罪
D. 所有严重犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于