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反洗钱题库2022年题库
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下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:()

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案:ABCD

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6016.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da601b.html
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1668-c07f-52a228da6012.html
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我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da6008.html
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da601f.html
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6004.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-fef8-c07f-52a228da601f.html
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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da600b.html
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 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6021.html
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b0d8-c07f-52a228da6017.html
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反洗钱题库2022年题库

下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:()

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

答案:ABCD

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相关题目
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6016.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da601b.html
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1668-c07f-52a228da6012.html
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我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e788-c07f-52a228da6008.html
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-acf0-c07f-52a228da601f.html
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《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d400-c07f-52a228da6004.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-fef8-c07f-52a228da601f.html
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联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是:()

A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B. 有组织严重犯罪

C. 毒品犯罪

D. 所有严重犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da600b.html
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 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-d7e8-c07f-52a228da6021.html
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b0d8-c07f-52a228da6017.html
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