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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A、检察

B、公安

C、工商行政管理

D、税务

答案：BC

反洗钱题库2022年题库

营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

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每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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司法机关依照本法获得的（），只能用于反洗钱刑事诉讼。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A、检察

B、公安

C、工商行政管理

D、税务

答案：BC

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营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。

A. 正确

B. 错误

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

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金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

司法机关依照本法获得的（），只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 内控制度

B. 客户身份资料

C. 交易信息

D. 客户身份识别制度

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

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