国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；

B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；

C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；

D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系