中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有（）行为之一的，依法给予行政处分：

A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度

B. 金融监管的力度和方式

C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A.  监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

A. 正确

B. 错误

A. 高级管理层

B. 董事会

C. 人民银行

D. 单位负责人

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

A.  同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B.  同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D.  法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 正确

B. 错误