A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E、情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案：ABCD
A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E、情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案：ABCD
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪
A. 建议本身
B. 释义
C. 术语表中的定义
D. 指引、最佳实践文件
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 期货经纪公司
A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
A. 开户
B. 放置
C. 转账
D. 离析
E. 归并
A. 正确
B. 错误
A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
