金融机构破产和解散时，应当将（）移交国务院有关部门指定的机构。

A. 正确

B. 错误

A. 《介绍信》

B. 《办案协查函》 

C. 《协助查询存款通知书》

D. 《查询令》

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 对

B. 错

A.  高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 查阅权

B. 封存权

C. 扣划权

D. 临时冻结权

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. ＞80%

B. ≥90%

C. 等于100%

D. ＞95%

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定