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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查。

A、内控资料

B、交易信息

C、客户身份资料

D、文件资料

答案：BC

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反洗钱题库2022年题库
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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da6008.html
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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da601e.html
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 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da601b.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-0e98-c07f-52a228da6004.html
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da600d.html
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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da601e.html
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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-2220-c07f-52a228da6001.html
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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()
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 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6022.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-02e0-c07f-52a228da6016.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱题库2022年题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查。

A、内控资料

B、交易信息

C、客户身份资料

D、文件资料

答案：BC

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相关题目
中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da6008.html
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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 对

B. 错

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 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c848-c07f-52a228da601b.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-0e98-c07f-52a228da6004.html
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b4c0-c07f-52a228da600d.html
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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-b8a8-c07f-52a228da601e.html
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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（ ）。

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-2220-c07f-52a228da6001.html
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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a520-c07f-52a228da6004.html
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 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6022.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-02e0-c07f-52a228da6016.html
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