A、了解客户义务
B、大额交易报告义务
C、可疑交易报告义务
D、保存记录义务
E、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
答案：ABCDE
A、了解客户义务
B、大额交易报告义务
C、可疑交易报告义务
D、保存记录义务
E、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
答案：ABCDE
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 正确
B. 错误
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
A. 永久
B. 长期
C. 短期
D. 临时
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 正确
B. 错误
