在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

A. 姓名、性别

B. 国籍

C. 职业

D. 住所地或者工作单位地址

E. 联系方式

F. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

A. 正确

B. 错误

A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。

B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。

C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。

D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。

E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求

B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序

C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告

D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价

E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

A.  反洗钱年度报告

B.  反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.  客户档案资料

A. 正确

B. 错误