商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施，履行反洗钱义务，金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊，故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 1997

B. 1992

C. 2013

D. 1990

A. 一类案件和二类案件

B. 民事案件和刑事案件

C. 突发案件和特大案

D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 行业

A. 开立账户

B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D. 办理现金存款业务

A. 正确

B. 错误