中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D. 对工作人员进行反洗钱培训

E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 对

B. 错

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理

A. 永久保存

B. 长期保存

C. 十五年

D. 短期保存

E. 五年

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10