A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化,引起市场动荡和汇率波动
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱,会严重损害金融机构的声誉,还会使金融机构面临法律风险和经济损失,从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 离析阶段
B. 分崩阶段
C. 放置阶段
D. 融合阶段
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告
D. 内部控制制度
A. 正确
B. 错误