A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 同一性原则
D. 动态管理原则
E. 保密性原则
A. 伪造商业票据
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 用支票开立账户进行洗钱
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款（洗钱）
A. 客户名称
B. 证件号码
C. 地址
D. 国家信息
E. 客户年龄
A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告
C. 年度结束后5个工作日内报告
D. 年度结束后10年工作日内报告银行总部
A. 《中国人民银行法》
B. 《反洗钱法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B. 尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E. 尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
