A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 统一性原则
D. 动态管理原则
E. 自主管理原则
F. 保密原则
A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实
B. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外
C. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡
D. 张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为
A. 正确
B. 错误
A. 刑事处分
B. 行政处罚
C. 纪律处分
D. 经济处罚
A. 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
B. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
C. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的代理信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
D. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
A. 质询
B. 约见谈话
C. 监管走访
D. 现场检查
