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反洗钱题库2022年题库
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农村商业银行与外包服务供应商签订服务协议时,应当明确其保护客户信息的职责和保密义务,并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务,确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时,农村商业银行无权随时终止外包合同。

A、正确

B、错误

答案:B

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601e.html
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 反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da600c.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601d.html
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黑名单过滤系统使用的黑名单库由符合资质的第三方提供,部分由省联社根据监察部门要求自建,主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1668-c07f-52a228da601a.html
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《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,存款人应对其提供的收款依据或付款依据的真实性、合法性负责,银行应按()保管收款依据、付款依据的复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c078-c07f-52a228da600a.html
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 调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6006.html
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反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1280-c07f-52a228da6002.html
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经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后可以不执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da6021.html
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《反恐怖主义法》规定,明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关给予()处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da600f.html
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 FATF的指引、最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-dfb8-c07f-52a228da600f.html
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反洗钱题库2022年题库

农村商业银行与外包服务供应商签订服务协议时,应当明确其保护客户信息的职责和保密义务,并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务,确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时,农村商业银行无权随时终止外包合同。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601e.html
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 反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da600c.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

A. 中国

B. 联合国

C. 驻在国家或者地区

D. 金融特别行动工作组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-a908-c07f-52a228da601d.html
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黑名单过滤系统使用的黑名单库由符合资质的第三方提供,部分由省联社根据监察部门要求自建,主要包括()。

A. 恐怖活动组织

B. 恐怖活动人员

C. 其他受制裁和关注的实体和个人。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1668-c07f-52a228da601a.html
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《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定,存款人应对其提供的收款依据或付款依据的真实性、合法性负责,银行应按()保管收款依据、付款依据的复印件。

A. 有价单证管理规定

B. 重要空白凭证管理规定

C. 会计核算规定

D. 会计档案管理规定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-c078-c07f-52a228da600a.html
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 调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-e3a0-c07f-52a228da6006.html
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反洗钱监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。

A. 永久保存

B. 长期保存

C. 十五年

D. 短期保存

E. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1608-1280-c07f-52a228da6002.html
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经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后可以不执行。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-1607-f728-c07f-52a228da6021.html
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《反恐怖主义法》规定,明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关给予()处罚。

A. 五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款

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 FATF的指引、最佳实践文件等,不是评估一国标准执行情况的强制性依据,仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

A. 正确

B. 错误

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