涉及客户信息的测试、备份等数据使用完成后，均应进行安全有效的回收处理，不得以任何形式保存在使用方。

A.  洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 交易记录保存

D. 大额和可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱立法

B. 制定金融业反洗钱规则的职能

C. 对金融业反洗钱的行政管理职能

D. 负责反洗钱的资金监控