农村商业银行对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B. 改变有关金钱的形式

C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. ＞80%

B. ≥90%

C. 等于100%

D. ＞95%

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 8

C. 10

D. 12

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误