APP下载

首页

财会金融

反洗钱题库2022年题库

搜索

反洗钱题库2022年题库

题目内容

(

单选题

)

农商银行对监控名单实施并于次日将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱题库2022年题库

客户身份识别又称：（）

点击查看题目

农村商业银行与外包服务供应商签订服务协议时，应当明确其保护客户信息的职责和保密义务，并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务，确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时，农村商业银行无权随时终止外包合同。

点击查看题目

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

点击查看题目

反洗钱的主体可以分为（）。

点击查看题目

利用金融机构洗钱的技巧包括（）。

点击查看题目

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

点击查看题目

在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）

点击查看题目

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

点击查看题目

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

点击查看题目

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱题库2022年题库

农商银行对监控名单实施并于次日将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

客户身份识别又称：（）

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱的主体可以分为（）。

A. 司法机关

B. 行政机关

C. 其他专职机构

D. 金融机构

E. 国际组织

点击查看答案

利用金融机构洗钱的技巧包括（）。

A. 利用银行贷款掩饰

B. 控制银行和其他金融机构

C. 投资建厂

D. 匿名存储

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）

A. 拒绝调查的权利

B. 清点并保存封存清单的权利

C. 逾期自动解除封存的权利

D. 逾期自动解除冻结的权利

点击查看答案

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

点击查看答案

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

点击查看答案

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A. 1997

B. 1992

C. 2013

D. 1990

类似热门题库